El Tribunal Oral Federal 4 lo halló culpable por el blanqueo de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. El caso se había iniciado por una investigación de canal 13.
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenó a Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero en el caso conocido como la Ruta del Dinero K. El contratista estaba acusado de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. El dinero que se volcó a las operaciones de blanqueo provino de los contratos viales que le otorgó el gobierno kirchnerista. También fueron condenados Martín Báez (9 años), Leonardo Fariña (5 años, con una reducción de tres años por su colaboración como arrepentido), el contador Daniel Pérez Gadín (8 años), el abogado Jorge Chueco (8 años), Fabián Rossi (5 años).
En otro tramo de la lectura del veredicto, el juez Néstor Costabel leyó la acusación contra Leandro Báez, condenándolo a la pena de cinco años de prisión. A su hermana Luciana, se le dictó una pena de tres años en suspenso como responsable del delito de lavado de activos agravado como partícipe necesario. A la otra hija de Báez, Melina Soledad, le otorgaron la misma pena en suspenso.
En cuanto al financista Federico Elaskar, le adjudicaron una sentencia de cuatro años y medio. Las penas aplicadas, en todos los casos responde a la mayor en la escala del delito de lavado de activos.
Así, este miércoles concluyó el mayor juicio por lavado de dinero que tramitó en los tribunales de Comodoro Py. El TOF 4 integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López íñiguez y Adriana Pallioti, juzgó desde 2018 al empresario K y a otros 25 imputados, entre ellos los cuatro hijos de Báez.
La principal acusación contra el dueño del Grupo Austral fue la de organizar una "banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad". Tal como se había establecido durante la instrucción del caso, a cargo delfiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, el TOF 4 tuvo en cuenta el "atesoramiento de fondos en Suiza" por parte de Báez, y el reingreso de una porción del dinero al país a través de Austral Construcciones.
En este expediente que inició en 2013, el juez Sebastián Casanello procesó a Báez, a sus cuatro hijos y a otros 21 imputados por haber montado una estructura de "sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permitieron el blanqueo de por lo menos unos sesenta millones de dólares". Para estas operaciones se utilizaron firmas como Austral Construcciones (adjudicataria de 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos), la financiera SGI, la empresa Helvetic entre las principales.
La defensa del empresario K fue en sintonía con el discurso de Cristina Kirchner: el lawfare, la persecución política por parte del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, el ex bancario de Santa Cruz no dio precisiones sobre cómo logró adquirir 1.400 propiedades valuadas en 205 millones de dólares, cuando en 2013 sólo había declarado ante la AFIP bienes por 66 millones de pesos.
La suya es una historia que se escribe siempre ligada a la de los Kirchner. Dueño de Austral Construcciones, desembarcó en el rubro de la obra pública en mayo de 2003, sólo 12 días antes que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación. Previamente, se había desempeñado como gerente de línea de crédito en el Banco Santa Cruz.
La justicia no indagó sobre la amistad entre Lázaro y Néstor, sino en sus negocios: investigó 15 operaciones de compraventa de inmuebles, administración y alquiler de hoteles, construcción de propiedades para la inmobiliaria de los Kirchner, fideicomisos, un terreno en condominio y la ampliación de un hotel sobre terrenos de Austral.
La Ruta del Dinero K quedó vinculada con la causa de la presunta defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Báez durante el gobierno kirchnerista. En ese expediente, a cargo del TOF 2, se está juzgando a Cristina Kirchner y el dueño del Grupo Austral por asociación ilícita. En el juicio por la Ruta, las irregularidades con esas obras se consideraron como delito precedente de las operaciones de lavado de dinero: sin ese manejo de fondos, el empresario K no podría organizado el posterior blanqueo dinero.
Durante la etapa de alegatos, las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA) pidieron condenas para el empresario: nueve años, ocho y ochos años y medio, respectivamente. Todos sostuvieron que parte del dinero que Báez recibía por la obra pública se volcó a las operaciones de lavado de dinero. La pena máxima hasta el momento, es la requerida por el fiscal.
El dueño del Grupo Austral, arrestado por orden del juez Casanello en abril de 2016, se encuentra bajo arresto domiciliario en un domicilio bajo reserva. En esa propiedad ubicada en el Gran Buenos Aires, es monitoreado con tobillera electrónica y cuenta con custodia policial las 24 horas.
Lázaro Báez se encuentra bajo arresto domiciliario desde finales del año pasado, y con prisión preventiva desde abril de 2016. Con la puesta en vigencia de un conjunto de articulados del nuevo Código Procesal Penal, la sentencia no se considerará firme hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia.
